مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المغرب تحت المراقبة
وضعت “مجموعة العمل المالي” دول بينها المغرب تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
و اعتبرت هذه الهيئة الحكومية، المغرب وبلدان السنغال، وبوركينا فاسو، وجزر كايمان، تُعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
ولا تزال إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.